公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-051

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国金证券
欧伏电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以书面通知、电话通知
方式发出
5.会议主持人：监事会主席刁英翠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刁英翠为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监

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事会主席和高级管理人员换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《欧伏电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

欧伏电气股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 27 日

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