公告日期：2023-12-05

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国金证券
欧伏电气股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务需要，公司与金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）深化业务合作，加强产业协同，与其全资子公司金风投资控股有限公司签订《关于达坂城智慧零碳园区项目公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”），双方在产业投资等方面合作，共同建设乌鲁木齐市达坂城智慧零碳园区项目。

公司与金风投资控股有限公司（金风投资）共同出资设立天诺同创电气有限公司（如主管单位核名后无法注册，双方需另行协商达成一致），注册地为乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡片区窝尔图社区天山牧场 5 队 311 号（具体公司名称及注册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本为 10,000 万元（货币：人民币，下同），（最终以相关部门登记为准），其中公司持有项目公司 70%股权，金风投资持有项目公司 30%股权。拟开展精密钣金、输配电及控制设备、储能及新能源系统集成等相关产品的生产与销售业务，具体以工商部门批准的项目为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子
公司增资，不构成重大资产重组”。

本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《签署关于达
坂城智慧零碳园区项目公司投资协议暨关联交易的议案》，关联董事高金山回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：金风投资控股有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区博兴一路 8 号 4 幢 308

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴一路 8 号 4 幢 308

注册资本：100,000.00 万元

主营业务：环境工程、新能源的投资；投资管理；风电业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：高金山

控股股东：金风科技股份有限公司

实际控制人：无实际控制人

关联关系：金风投资控股有限公司为持有本公司 5%以上股份的法人股东。
因此，本公司与金风科技股份有限公司及其控制的公司之间的交易构成了公司的关联交易。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天诺同创电气有限公司

注册地址：乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡片区窝尔图社区天山牧场 5 队 311
号

主营业务：拟开展精密钣金、输配电及控制设备、储能及新能源系统集成等相关产品的生产与销售业务。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 ……
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