公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-010

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司，名称暂定为 欧伏电气（河源）有限公司，注册地位于河源市高新区内。（具体公司名称及注 册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本为 1,000 万元（货币：人民 币，下同）。（最终以相关部门登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
公司拟与河源市高新技术开发区管理委员会签订<河源市高新技术开发区项目 投资合同>的议案》。因投资金额未达到股东会审议标准，根据《公司章程》《对 外投资融资管理制度》规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-010

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：欧伏电气（河源）有限公司

注册地址：河源市高新区内

主营业务：输配电及控制设备、电力电子装置及电子元器件、高效节能环控设备及零部件、冷却装置和器件、金属柜体、精密钣金制品、储能及新能源系统的成套智能环控设备等制造、研发、设计、销售、安装、维修及技术咨询服务”。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

欧伏电气科技（北

货币 1,000 万元 100.00% 0 元

京）有限公司
注：实缴金额在公司成立后分期缴纳。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2024-010

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等 出 资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，公司拟与河源市高新技术开发区管理委员 会签订《河源市高新技术开发区项目投资合同》，享受当地税收奖励政策。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和提升公司盈 利 能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要做出的慎重决策，符合公司的未来……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。