公告日期：2024-05-15

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰君安
欧伏电气股份有限公司

章 程

2024 年 5 月

欧伏电气股份有限公司章程

目录

第一章 总则...... 4

第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33

第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度、利润分配...... 37

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知和公告...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程...... 43

第十二章 信息披露事务...... 44

第十三章 投资者关系管理...... 44

第十四章 争议解决...... 46

第十五章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 欧伏电气股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定和要求成立的股份有限
公司。

公司以发起方式由欧伏电气有限公司整体变更设立；经廊坊市行政审批局注册登
记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：欧伏电气股份有限公司；

英文全称：ONOFF ELECTRIC CO., Inc.。

第四条 公司住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕新大街 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 9,528.10 万元。

第六条 营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公
司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创新是根本，质量是生命，务实是宗旨，效益是目标。以高标
……
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