公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-054

证券代码：831564 证券简称：欧伏电气 主办券商：国泰君安
欧伏电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2024
年 11 月 25 日审议并通过：

提名化震先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第四届董事会董事薛乃川先生，因个人原因于 2024 年 11 月 22 日提出辞职，
薛乃川先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

因公司战略发展需要，提名化震先生为第四届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

化震先生，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2010 年 9 月至 2015 年 2 月，担任华电重工股份有限公司研发工程师；2015 年 3
月至 2016 年 2 月，担任北京天星资本股份有限公司高级投资经理；2016 年 3 月至今，
历任金风投资控股有限公司投资部部长、副总经理。

公告编号：2024-054

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

欧伏电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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