公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-001

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券
淮南润成科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

刘祖恒先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国

公告编号：2024-001

公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，拟聘任沈飞为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn 上发布的《高级管理人员任命公告 》（ 公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安广实、崔旭、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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