公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，安广实、崔旭、葛建华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2021 年 4 月 29 日，经 2020 年年度股东大会审议通过，安广实、崔旭任公
司第四届董事会独立董事，任期自审议通过之日起，任期至第四届董事会届满之
日止。2022 年 9 月 16 日，2022 年第一次临时股东大会审议通过，葛建华任公司
第四届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长，安徽建工集团股份有限公司、凯盛科技股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。

崔旭，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽大学法律系，本科学历；1997 年取得律师资格，1999 年执业于安徽震一律师事务所。中级律师职称，现为安徽震一律师事务所合伙人。执业十九年来，曾担任政府、

公告编号：2024-009

企事业单位及个人的常年法律顾问。

葛建华，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006 年毕业于安徽理工大学地球与环境学院，获学士学位；2008 年毕业于江苏大学环境与安全工程学院，获硕士学位；2012 年毕业于东南大学化学化工学院，获博士学位，2012 年 6 月至今任职于安徽理工大学地球与环境学院，历任地球与环境学院环境与给排水工程系党支部书记；现任地球与环境学院环境与给排水工程系副主任。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事安广实、
崔旭、葛建华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

安广实 5 5 0 0 否 5

崔旭 5 5 0 0 否 5

葛建华 5 5 0 0 否 5

安广实……
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