
公告日期:2024-05-16
公告编号:2024-026
证券代码:831565 证券简称:润成科技 主办券商:国元证券
淮南润成科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:淮南润成科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:孙强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第五届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生,根据《公
公告编号:2024-026
司法》、《公司章程》的有关规定,现拟选举孙强先生为公司第五届董事会董事长,
任期三年,自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现拟聘任孙超先生为公司总经理,
任期三年,自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现拟聘任周沫先生为公司董事会
秘书,任期三年,自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-026
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现拟聘任董登峰先生为公司副总
经理,任期三年,自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。拟聘任沈飞先生
为公司财务总监;任期三年,自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及股东大会的决议,董事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审议决定。现拟确定公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会成员。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立……
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