公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-026

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券
淮南润成科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2024-026

司法》、《公司章程》的有关规定，现拟选举孙强先生为公司第五届董事会董事长，
任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任孙超先生为公司总经理，
任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任周沫先生为公司董事会
秘书，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-026

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任董登峰先生为公司副总
经理，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。拟聘任沈飞先生
为公司财务总监；任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及股东大会的决议，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。现拟确定公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会成员。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华对本项议案发表了同意的独立……
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