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公告日期:2023-05-11
证券代码:831567 证券简称:南达股份 主办券商:中泰证券
南达新农业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林乐宣
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数117,010,200 股,占公司有表决权股份总数的 86.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李婷、杨伟克因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事尤琼亮因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事长代表董事会做 2022 年度董事会工作报告,对公司 2022 年度经营治理
情况、战略执行情况进行了总结,并对 2023 年工作提出要求。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 117,010,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会主席代表监事会进行 2022 年度监事会工作报告,监事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》等规定,依法履行职责,维护公司及全体股东利益,依法独立行使职权,切实履行监督职能。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 117,010,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审
计报告中主要财务数据,编制 2022 年度财务决算报告,报告内容信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 117,010,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司
2023 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 117,010,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计报告等实际情况,公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 117,010,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案……
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