公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-011

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 包明霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名包明霞、朱蕾为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和公司单程的有关规 定，提名包明霞、朱蕾连任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表选
举的职工代表监事应格文组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2021 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效，以上提名监事均不属于失信联合惩戒对 象。

公告编号：2021-011

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍 依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

详案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届监事会第 十一次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 10 日

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