公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-025

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831568 张铁军 2021 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所徐静律师。
（七）会议地点

上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会&总经理工作报告的议案》
《2020 年度董事会&总经理工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，遵照独 立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内 部控制和财务管理提出了建设性的意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司高级管理人员的议案》
鉴于公司第三届董事会届满，董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定进 行高级管理人员换届选举，聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司新一

公告编号：2021-025

届高级管理人员，任期至第四届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通 过之日起生效。
为不影响公司正常生产经营，在新一届高级管理人员聘任生效前，现任高级管 理人员依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行管理职责。
详案内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《高级管理人员换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2……
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