公告日期：2021-07-22

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张铁军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数94,797,750 股，占公司有表决权股份总数的 73.088%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会&总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会&总经理工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 94,797,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 94,797,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 94,797,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 94,797,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 94,797,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，遵照

独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内 部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 94,797,750 股，占本次股东大会有表决……
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