公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-010

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 公司、股东、董事、监事、 第十一条 公司、股东、董事、监事、高级高级管理人员之间涉及章程规定的 管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当纠纷，应当先行通过协商解决。协 先行通过协商解决。协商不成的，通过诉商不成的，通过诉讼等方式解决。 讼等方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的，应该充分考虑股东的合
法权益，并对异议股东做出合理安排。公
司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保
护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该制定合理的投资
者保护措施，通过提供回购安排等方式为
其他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与
其他股东主动、积极协商解决议案。

公告编号：2022-010

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件

上海张铁军翡翠股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海张铁军翡翠股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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