公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-011

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 包明霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请林俊兵先生为公司第四届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 6 月 9 日收到监事朱蕾女士递交的辞职报告。上述监事
的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，监事会拟提名林俊兵先生为公司第四届监事会监事候选人，

公告编号：2022-011

任期为股东大会审议通过之日起到第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海张铁军翡翠股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 8 日

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