公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-003

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐
山东华牧天元农牧股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘玉民

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李庆祝因疫情防控需要缺席，委托董事刘玉民代为表决。

董事魏志新、张铭因疫情防控需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2022-003

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名刘玉民、贾欣、刘立华、刘力楠、李道房为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，其中刘玉民为连任董事。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。本议案具体内容详见 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-003

三、备查文件

经与会董事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

山东华牧天元农牧股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日

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