公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-011

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘玉民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

36,040,444 股，占公司有表决权股份总数的 48.12866%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李庆祝因疫情防控原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-011

除上述人员外，公司董事会、监事会候选人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

1-1 选举刘玉民先生为 36,040,444 100% 是

公司董事

1-2 选举贾欣先生为公 36,040,444 100% 是

司董事

1-3 选举刘立华女士为 36,040,444 100% 是

公司董事

1-4 选举刘力楠先生为 36,040,444 100% 是

公司董事

1-5 选举李道房先生为 36,040,444 100% 是

公司董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2022-011

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

2-1 选举郭……
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