公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-023

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐
山东华牧天元农牧股份有限公司

章程

二〇二二年五月

公告编号：2022-023

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 10 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 12 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 13 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 16 -

第五章 董事会 ...... - 18 -

第一节 董事...... - 18 -

第二节 董事会...... - 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 25 -

第七章 监事会 ...... - 27 -

第一节 监事...... - 27 -

第二节 监事会...... - 28 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 29 -

第一节 财务会计制度 ...... - 29 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 30 -

第九章 通知和公告...... - 31 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 32 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 32 -

第二节 解散和清算 ...... - 33 -

第十一章 修改章程...... - 34 -

第十二章 附则 ...... - 35 -

山东华牧天元农牧股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为公司的发起人。

公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91370100267181373H。

第三条 公司名称：山东华牧天元农牧股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药
谷研发平台区 1 号楼 B 座 2001。

第五条 公司注册资本为人民币 7488.3598 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

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