公告日期：2022-06-14

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐
山东华牧天元农牧股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘玉民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司未能于上一个会计年度结束后的 6 个月内按期召开 2020 年年度股东大
会，违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的要求和规定。除上述公司未在规定期间内召开 2020 年年度股东大会情形外，公司本次补充召开 2020 年年度股东大会会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,670,422 股，占公司有表决权股份总数的 43.6282%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李道房因个人原因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,670,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,670,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,670,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,670,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于追认<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2022年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,670,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于追认<2020 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2022年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事……
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