公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-036

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐
山东华牧天元农牧股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事刘力楠

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事贾欣因疫情防控需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》

公告编号：2022-036

1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长刘玉民先生去世，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李明坤先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日至本届董事会任期届满。李明坤先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。李明坤先生为新任。

李明坤先生简历：

李明坤，男，1957 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1990 年 2 月至 1996 年 7 月任齐鲁天朗装饰工程有限公司项目经理；1996 年 8 月
至 1997 年 10 月任山东华牧天元动物保健品有限公司筹备工作组后勤；1997 年
11 月至 2007 年 9 月任山东华牧天元动物保健品有限公司行政部经理；2007 年
10 月至 2015 年 10 月任济南环山饲料有限公司后勤经理；2012 年 1 月至 2018 年
4 月任山东华牧天元农牧股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，议案具体内
容详见 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-036

三、备查文件目录

经与会董事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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