公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-011

证券代码：831571 证券简称：ST 洋股 主办券商：国融证券
常州大洋线缆股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 18 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831571 ST 洋股 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州大洋线缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟关于公司更换审计会计师事务所》

由于公司原定审计会计师事务所因疫情原因人员变更，无法及时开展审计工作，根据公司业务发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司
2019 年度财务报告审计工作。议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本

公告编号：2020-011

次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、股东可以采用现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 18 日上午 8：45

（三）登记地点：常州大洋线缆股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：吴盛联系电话：13328195883联系地址：
江苏省常州市天宁区三丰路 5 号邮政编码：213021
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录
常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

常州大洋线缆股份有限公司董事会
2020……
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