公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-014

证券代码：831571 证券简称：ST 洋股 主办券商：国融证券
常州大洋线缆股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事蒋永清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金伟勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事马刚因出差在外地以通讯方式参与表决。

董事周仙因出差在外地以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘虎为公司第二届董事会董事》议案

公告编号：2020-014

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 6 月 17 日收到董事马刚先生递交的辞职报告，马刚先
生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名刘虎为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满改选。详见公司披露的《董事任职公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王柏云为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 6 月 17 日收到董事周仙女士递交的辞职报告，周仙女
士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名王柏云为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满改选。详见公司披露的《董事任职公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充 2020 年第一次临时股东大会议案》的议案
1.议案内容：

在 2020 年第一次临时股东大会中补充议案：

审议提名刘虎为公司第二届董事会董事；

审议提名王柏云为公司第二届董事会董事。

详见公司披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-016）。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

常州大洋线缆股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。