公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-002

证券代码：831575 证券简称：光辉互动 主办券商：中信建投
南京光辉互动网络科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘雪松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2022 年年度报告（公告编号：2023-004）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2022 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营、投资计划编制了《2023 年度财务预算报告》予以审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京光辉互动网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日

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