公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-015

证券代码：831577 证券简称：安阳机床 主办券商：中信建投
安阳鑫盛机床股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：安阳鑫盛机床股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴兴卫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数43,262,227 股，占公司有表决权股份总数的 31.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第五届董事会董事韩长生先生于 2023 年 5 月 16 日因病去世，导致
公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,262,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苏春 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

堂 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

安阳鑫盛机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

安阳鑫盛机床股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。