
公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-003
证券代码:831578 证券简称:路嘉路桥 主办券商:首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以电话方式发出
5.会议主持人:彭霁云
6.会议列席人员:邵启磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-003
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
公告编号:2019-003
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-001)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年度实现营业收入56,568,822.17元,归属于公司股东的净利润为2,575,239.80元。截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为7,746,303.50元,本年末资本公积金余额293,225.04元。
考虑到公司目前经营环境及未来发展需要,从公司及股东的长远利益出发,公司2018年度拟不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具2017年度、2018年度的财务审计报告,期间与公司合作良好,工作勤勉负责,现公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构。
2.议……
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