公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出

5.会议主持人：彭霁云

6.会议列席人员：邵启磊

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟设立河南省路嘉路桥股份有限公司云南分公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，河南省路嘉路桥股份有限公司拟在云南省昆明市盘龙区设立河南省路嘉路桥股份有限公司云南分公司（暂定名，以工商行政管理部门

公告编号：2019-006

登记为准）。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于设立云南分公司的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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