公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-011

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：郑州市高新区莲花街 11 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭霁云
6.会议列席人员：邵启磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次
会议于 2019 年 8 月 16 日 9：00 在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议
程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-011

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体内容详见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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