公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-005

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司关于拟修订<董事会议事规

则>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》议案，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
二、 具体修订条款如下：

原规定 修订后

第一条 为规范董事会的决策行为和 第一条 为规范董事会的决策行为和
运作程序，保证河南省路嘉路桥股份 运作程序，保证河南省路嘉路桥股份 有限公司（以下简称“公司”）决策行 有限公司（以下简称“公司”）决策行 为的民主化、科学化，建立适应现代 为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机 市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据 制，完善公司的法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众公司监管 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督 指引第 3 号章程必备条款》等法律、 管理办法》等法律、法规，以及《河 法规，以及《河南省路嘉路桥股份有 南省路嘉路桥股份有限公司章程》（以 限公司章程》（以下简称“公司章程”） 下简称“公司章程”）的有关规定，特

公告编号：2020-005

的有关规定，特制订本规则。 制订本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明 本规则所涉及到的术语和未载明
的事项均以公司章程为准，不以公司 的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 的其他规章作为解释和引用的条款。

第七条 董事会对收购和出售资产、 第七条 董事会对收购和出售资产、
资产置换、银行借款、对外投资、资 资产置换、银行借款、对外投资、资产抵押、对外担保、、关联交易等事项 产抵押、对外担保、、关联交易等事项
的审查和决策权限： 的审查和决策权限：

（一）收购和出售资产：董事会具有 （一）收购和出售资产：董事会具有审核和决策在一个会计年度内累积不 审核和决策在一个会计年度内累积不超过公司最近一期经审计的总资产额 超过公司最近一期经审计的总资产额
30%的收购和出售资产的权限； 30%的收购和出售资产的权限；

（二）资产置换：董事会具有审核和 （二）资产置换：董事会具有审核和决策一个会计年度内累积不超过公司 决策一个会计年度内累积不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%的资 最近一期经审计的总资产额 30%的资
产置换的权限； 产置换的权限；

（三）对外投资（含委托理财）：董事 （三）对外投资（含委托理财）：董事会具有审核和决策一个会计年度内累 会具有审核和决策一个会计年度内累积不超过公司最近一期经审计的总资 积不超过公司最近一期经审计的总资
产额 40%的对外投资的权限； 产额 40%的对外投资的权限；

（四）银行借款：在公司资产负债率 （四）银行借款：在公司资产负债率不超过 70%的额度内，根据生产经营 不超过 70%的额度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年 需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计 度内新增不超过公司最近一期经审计
的总资产额 30%的银行借款； 的总资产额 30%的银行借款；

（五）资产抵押：如公司资产抵押用 （五）资产抵押：如公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据 于公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定，若公司资产 前款银行借款权限规定，若公司资产抵押用于公司对外担保，董事会权限 抵押用于公司对外担保，董事会权限

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