公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-009

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卢明然

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-009

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2019年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

公告编号：2020-009

（3）公司董事会及董事保证公司2019年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详细情况请见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001），及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

利润分配方案内容：公司 2019 年度实现营业收入 92,237,599.05 元，归属于

公司股东的净利润为 3,639,646.38 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东

分配的利润为 11,021,985.24 元，本年末资本公积金余额 293,225.04 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。