公告日期：2020-04-09

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831578 路嘉路桥 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中银（上海）律师事务所廖雷举、王波律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

利润分配方案内容：公司 2019 年度实现营业收入 92,237,599.05 元，归属于
公司股东的净利润为 3,639,646.38 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东
分配的利润为 11,021,985.24 元，本年末资本公积金余额 293,225.04 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-011）（九）审议《修订<公司章程>》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）
（十）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股
东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。