公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-030

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭霁云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年报》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2020-030

董事会认为：公司 2020 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体
内容详见 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款》议案
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请信用贷
款，贷款金额 100 万元，贷款期限 2020 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 14 日，贷款
利率按照 4.5025%执行，即 LPR 利率加 45.25 基点，借款期限内，利率保持不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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