公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-016

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第三届董事会第六次会议于2022年4月28日审议并通过新董事提名议案及高级管理人员聘任议案。新提名的董事尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

提名赵艳香女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.3636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王祥玉先生为公司财务负责人，任职期限自本议案审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，
占公司股本的 0.4545%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

刘鹏先生因个人原因于 2022 年 4 月 27 日向公司董事会提出辞职申请，导致公司董
事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名赵艳香女士担任公司第三届董事会董事。

因公司财务负责人空缺，聘任王祥玉先生担任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

赵艳香，女，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1995 年
8 月至 1998 年 10 月，菏泽市工艺美术厂任出纳；1998 年 10 月至 2005 年 2 月，菏 泽
市福来尔地毯有限公司任会计；2005 年 3 月至2013 年 11 月，山东三信实业有限公司

公告编号：2022-016

任会计；2013 年 12 月至2014 年 5 月菏泽三越百货有限公司任副理；2014 年 6 月至今，
山东三信商贸股份有限公司任经理。

王祥玉，男，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1986 年
8 月至 2003 年 8 月，菏泽地区五金交电站任会计主管；2003 年 8 月至 2013 年 11 月，
，山东三信实业有限公司任会计主管；2013 年 12 月至2014 年 5 月菏 泽三越百货有限
公司任财务经理；2014 年 6 月至今，山东三信商贸股份有限公司任财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事和高级管理人员具备履行相应职责
的能力和条件。有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 4 月 28 日

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