公告日期：2022-04-28

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 4 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长邓小华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《总经理办公细则》的规定，由公司总经理汇
报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务报表，由董事会编制 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展战略规划，由董事会编制公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 40 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《山东三信商贸股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

结合公司长远发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2022 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2022年度关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事石庆华、董事石春玉、董事长邓小华为关联方，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名赵艳香担任董事的议案》
1.议案内容：

刘鹏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司业务发展及日常经营需要，提名赵艳香为公司董事，赵艳香女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资……
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