公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-012

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人：邓小华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓小华先生继续担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举邓小华先生继续担任公司董事长，任期三年，任职
期限自 2024 年 5 月 21 日起至 2027 年 5 月 20 日止。邓小华先生不属于失信联合

公告编号：2024-012

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邓小华先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
聘请邓小华先生继续担任公司总经理，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月 21 日
起至 2027 年 5 月 20 日止。邓小华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任石庆华先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
聘请石庆华先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月 21 日起
至 2027 年 5 月 20 日止。石庆华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（四）审议通过《关于聘任王祥玉先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

由于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请王祥玉先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月
21 日起至 2027 年 5 月 20 日止。王祥玉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王祥玉先生担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请
王祥玉先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月 21 日起至
2027 年 5 月 20 日止。王祥玉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、……
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