公告日期：2021-07-19

证券代码：831581 证券简称：八佳电气 主办券商：天风证券
洛阳八佳电气科技股份有限公司

股权激励计划股票期权授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

洛阳八佳电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年6 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议审议了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》、《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》，因非关联董事不足半数，议案直接提交股东大会审议。

公司于 2021 年 7 月 12 日召开第五届监事会第二次会议审议通
过了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》、《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》。
同时监事会于 2021 年 7 月 12 日就充分听取公示意见，在公示期满后
对激励名单进行审核，并就股权激励计划是否有利于挂牌公司持续发展，是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表了意见。
公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》、《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象
名单》。
二、股权激励计划概述
（一）审议情况

1、公司本次股票期权激励计划经公司第五届董事会第二次会议审议、并经第五届监事会第二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2、2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 11 日，公司通过内部办公系
统向全体员工公示了 2021 年股权激励对象的姓名和职务，并征求意见。截至公示期满，全体员工未对上述事项提出异议。

3、公司监事会关于公司股票期权激励计划相关事项的核查发表了意见。

4、主办券商天风证券股份有限公司关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的发表了合法合规意见。
（二）本次股票期权激励计划的主要内容

本次股票期权激励计划的激励形式为股票期权。

本次股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象发行公司普通股。

本次股票期权激励计划拟授予的股票期权激励对象为 2 名公司董事，不包括监事，公司无独立董事。

本股权激励计划的股票期权行权价格为每股 1.39 元。

即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一股股票期权拥
有在其行权期内以每股 1.39 元购买 1 股公司股票的权利。

本股权激励计划拟向激励对象授予 1,200,000 股股票期权，其中
第一期行权 600,000 股，第二期行权 600,000 股，无预留权益。
三、 股票期权拟授予情况
（一）拟授予股票期权基本情况

1、授予日：2021 年 7 月 16 日

2、行权价格：1.39 元/股

3、授予对象类型：董事

4、拟授予人数：2 人

5、拟授予数量：1,200,000 股

本次股权激励计划（草案）披露后不存在权益分派等事项，无需 对行权价格、授予数量作出调整。
（二）拟授予明细表

占激励计 涉及标的 涉及标的股票数
获授的股票期 划拟授出 股票数量 量占激励计划公
姓名 职务

权数量（份） 权益总量 （股） 告日股本总额的
的比例 比例

董事、总

曹健 600,000 50% 600,000 3%

经理

高晓堂 董事 600,000 50% 600,000 3%

合计 1,200,000 100% 1,200,000 6%

本激励计划包括公司实际控制人的子女。激励对象曹健和公司实际控制人曹俊英系父子关系，曹健自 2015 年起担任公司董事，自 2015年起至今为公司总经理，属于公司董事同时也是高级管理人员。
（三）授予条件成就情况

除本次股权激励计……
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