
公告日期:2021-12-07
证券代码:831581 证券简称:八佳电气 主办券商:天风证券
洛阳八佳电气科技股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
洛阳八佳电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年12 月 06 日召开了第五届董事会第五次会议审议了《关于调整 2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,因非关联董事不足三人该议
案尚需股东大会审议。于 2021 年 12 月 06 日召开了第五届监事会第
四次会议审议并通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》,根据《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划监管要求(试行)》和《洛阳八佳电气科技股份有限公司2021 年股权激励计划(草案)》的相关规定,对激励计划中激励对象高晓堂的个人绩效指标进行调整。该议案尚需提交股东大会审议。
现将具体情况说明如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2021 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议审
议了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》、《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》,
因非关联董事不足半数,议案直接提交股东大会审议。
2、2021 年 7 月 1 日至 7 月 11 日,公司通过全国中小企业股份
转让系统官网和公司内部办公系统公示,向全体员工对提名的激励对象名单进行公示并征求意见,公示期 10 天。截至公示期满,未有任何个人对公示的激励对象名单提出书面异议。
3、公司于 2021 年 7 月 12 日召开第五届监事会第二次会议审议
通过了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》、《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》。
4、公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》、《关于洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》。
5、公司于 2021 年 12 月 06 日召开了第五届董事会第五次会议审
议了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》,于2021年 12 月 06 日召开了第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
二、本次调整事项说明
2021 年 8 月份以来,全国大部分省份都因受疫情影响并采取了
多种防疫措施,对物流运输以及人员出行均有限制。而公司计划下半年发货调试验收涉及业务收入约为 1300 万的电阻加热设备的客户主
要在甘肃以及内蒙地区,是疫情最严重,管辖最严格的地区之一。预
计有涉及业务收入约为 600 万的电阻加热设备的验收推迟到 2022 年
第一季度。
为保证公司整体业务的稳定,在疫情控制允许的情况下,公司调
配资源,加快了除电阻加热设备以外的业务进度,其中中频感应加热
设备的生产以及调试进度优于预期,预计有涉及业务收入约为 700 万
的设备将提前于 2021 年度内完成验收。基于上述综合考虑,本次仅
调整高晓堂的个人绩效考核指标。
公司董事会审议了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事
项的议案》,调整激励对象高晓堂的个人层面 2021 年度的业绩考核要
求,2022 年度的电阻加热设备及配件业务考核要求同步修正,2021
年和 2022 年度电阻加热设备及配件业务收入累计额不变。
调整前高晓堂的个人业绩考核要求为:
行权期 业绩指标
第一个行权期 1、电阻加热设备及配件业务:2021年经审计年度公司电阻加热
设备及配件业务收入不低于2200万元;
第二个行权期 1、电阻加热设备及配件业务:2022年经审计年度公司电阻加热
设备及配件业务收入不低于2500万元;
调整后高晓堂的个人业绩考核要求为:
行权期 业绩指标
第一个行权期 1、电阻加热设备及配件业务:2021年经审计年度公司电阻加热
设备及配件业务收入不低于1600万元;
第二个行权期 1、电阻加热设备及配件业务:2022年经审计年度公司电阻加热
设备及配件业务收入不……
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