公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-011

证券代码：831581 证券简称：八佳电气 主办券商：天风证券
洛阳八佳电气科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日专人送达
5. 会议主持人：监事会主席赵艺琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于股权激励计划行权条件成就及办理行权的议案》议案
1.议案内容：

根据《洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划（草案)》的相关规定，公司第一期股权激励计划的行权条件已经达成， 2 名激励对象均满足行权条件，故拟对上述激励对象办理行权。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权行权条件成就公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 20 日

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