公告日期：2022-07-20

证券代码：831581 证券简称：八佳电气 主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司

股权激励计划股票期权行权条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

洛阳八佳电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于股权激励

计划行权条件成就及办理行权的议案》（非关联董事不足三人）；公 司于同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于股权激 励计划行权条件成就及办理行权的议案》，该议案尚需提交 2022 年 第一次临时股东大会审议。

二、 本期股票期权授予及行权情况

（一） 股票期权授予情况

1、审议及表决情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开五届董事会第二次会议审议了《洛

阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（关

联董事回避表决）。2021 年 7 月 12 日公司召开第五届监事会第二次

会议审议通过了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激

励计划（草案）》。2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时

股东大会审议通过《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》。

2、本次股票期权激励计划调整情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议审议

《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》、同日召开第五届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权激

励计划相关事项的议案》，2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第四次临

时股东大会审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，对激励计划中激励对象高晓堂的个人绩效指标进行调整。

3、授予股票期权基本情况

（1）审议日期：2021 年 7 月 16 日

（2）授予日：2021 年 7 月 16 日

（3）授予人数：2 人

（4）授予对象类型：董事

（5）初始授予数量：1,200,000 股

（6）初始行权价格：1.39 元/股

（7）期权简称及代码：八佳 JLC1、850020

（二） 历次股票期权行权及调整情况

2022 年 7 月 7 日，每 10 股派发现金红利 0.30305 元（含税）。

此次权益分派共预计派发现金红利 606,100 元。

根据 2021 年股权激励计划的价格调整要求，对本次行权价格

进行调整，原行权价格为 1.39 元/份，调整方式为每份期权 1.39 元

-0.030305 元，即调整后为 1.359695 元/份。

上述事项由公司第五届董事会第七次会议审议，因非关联董事 不足三人，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、 行权条件成就情况说明

（一） 行权条件成就情况说明

1、本激励计划第一个等待期已届满

根据 2021 年股权激励计划，激励对象获授的各批次股票期权

适用不同的等待期，自授权日起等待期分别为 12 个月、24 个月。

期权的授权日为 2021 年 7 月 16 日，故第一个行权等待期已于

2022 年 7 月 16 日届满。

序号 行权条件 成就情况

1 公司未发生以下任一情形： 公司未发生前述情形，满足

1、最近一个会计年度财务会计报告被 行权条件。

注册会计师出具否定意见或者无法表示意

见的审计报告；

2、最近36个月内出现过未按法律法规、

公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

3、最近12个月内因证券期货犯罪承担

刑事责任或因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚的；

4、因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规正……
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