公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-028
证券代码:831583 证券简称:未来宽带 主办券商:华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 16 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:黄晶晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会 议审议事项及召开程序合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-028
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于暂停投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议
案》
1.议案内容:
2019 年 9 月 26 日上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第十二次
会议审议通过了《关于投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议
案》,并与 2020 年 10 月 14 日召开了 2019 年第三次临时股东大会审议通过了
该议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度,我公 司对该议案进行了及时的披露。
在后续准备与盐城市大丰区签订框架协议时,有些项目细节未能与对方达 成一致意见,因此与大丰区的合作也因此暂时搁置了下来。董事长王吉分别于
2019 年 11 月 18 日、11 月 22 日与公司内部高管王玉杰、张涛、潘建飞,董事
李毅、王相地充分讨论之后,一致认为该项目的投资风险比较大,也不适合公 司近期的发展目标,故决定暂时停止该项目。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
原公司章程第十章:
第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司
以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的 纠纷,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁 机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
现修正为:
公告编号:2022-028
第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司
以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的 纠纷,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁 机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应当充分考虑 股东的合法权益,并对异议股东作出合理安排。
公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护 措施,通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护;公司被强制终止 挂牌的,控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于未弥补……
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