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发表于 2023-05-25 15:39:54 股吧网页版
未来宽带:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-25


证券代码:831583 证券简称:未来宽带 主办券商:华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:现场
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王吉
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数42,265,500 股,占公司有表决权股份总数的 39.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事张涛、刘旭因工作缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事黄晶晶因工作缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 财务总监潘建飞列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,265,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,265,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,265,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


(四)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,265,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告》;

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,265,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(六)审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,265,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度利润分配议案》
2.议案表决结果:

普通……
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