公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-033
证券代码:831583 证券简称:未来宽带 主办券商:华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王相地
6.会议列席人员:潘建飞
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议审议事项及召开程序合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,根据公司经营状况,拟续聘中兴财光华会计师事务
公告编号:2023-033
所为公司 2023 年报审计会计师事务所。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟在 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海未来宽带技术股份有限公司第四届第四次董事会会议决议》
上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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