公告日期：2024-04-26

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831583 未来宽带 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年年度报告》；

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度利润分配议案》
（八）审议《关于预计公司 2024 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2024 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于预计公司 2024 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心日常性关联交易的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2024 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心日常性关联交易的议案》
（十）审议《关于公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》
（十一）审议《关于公司 2024 年度财务预算（草案）的议案》

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年度财务预算（草案）的议案》（十二）审议《关于公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，解决发展过程中带来的资金不足问题，进一步拓
宽融资渠道，公司拟向金融机构申请授信及贷款，具体如下：

1、 向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度人民币（含外币折算）不超过 15,000 万元（最终以各金融机构实际审批的额度为准），并根据授信及贷款金融机构的要求由公司提供相应的担保。申请授信及贷款的品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资、并购贷等。

2、 该授信及贷款额度为循环使用额度，申请主体为公司及控股企业。

3、授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜代表公司与银行及其他金融机构进行协商、签约。

4、授权公司总经理就上述额度内……
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