公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王相地
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-026

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）
未分配利润为-94,449,419.47 元，公司实收股本 107,907,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海未来宽带技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。