公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-019

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831587 万事兴 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（无锡）律师事务所的孙亚军、李子淳律师见证
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及年报摘要》

详见 2022 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-013）、《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-014）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

公告编号：2022-019

《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

《关于公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于拟修订《公司章程》》

详见 2022 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-016）
（九）审议《关于计提资产减值损失》

详见 2022 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值损失的公告》(公告编号：2022-018)上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；……
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