公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-027

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日 以电话通讯方式发出
5.会议主持人：顾东江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关

公告编号：2022-027

工作的通知》等有关要求，公司监事对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

内容详见2022年8月24日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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