公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-015

证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：李全兴先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

内容详见2023年8月25日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举李全兴、袁晓忠、吴江华、吴建军、邬雪龙为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

内容详见2023年8月25日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

公告编号：2023-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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