公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券
山川秀美生态环境工程股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹丽娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务部门就 2022 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2022 年年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年的经营计划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2023 年年度财务预算报告》。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，更好的兼顾股东长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参加公司运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求及《公司章程》的有关规定，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司继续提供审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

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