公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋婧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表63人，出席和授权出席职工代表63人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-012

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司职工代表大会选举蒋婧女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期从本次职工代表大会审议通过之日起，任职期限三年。蒋婧女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果

同意63票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏吉福新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

江苏吉福新材料股份有限公司
董事会
2024年3月28日

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