公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-007

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831589 吉福新材 2024 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省泗阳县东工业园区浙江路 15 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规及《公 司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董 事会全体成员将继续履行职责，新选举的第四届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第四届董事会拟提名葛亚、乔华、陈立新、高振忠为公司第四届董事会非 独立董事候选人，拟提名许凯、王玉蓉、蒋春燕为独立董事候选人，任期三年。 以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会成员换届的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为了保证公司监事会工作正常 运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名江雪源、 翟业飞任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经 2024 年第二次临时股东大会审议批准后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选 举产生的职工代表监事蒋婧共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大 会决议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任 之前，原监事继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法

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规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》相关规定，鉴于公司经营实际情况及战略发展需要，董事
会人数由 8 人变为 7 人。

（四）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行……
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