公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-026

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 12 日审议并通过：

选举葛亚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 20,233,508 股，占公司股本的 54.7430%，不是失信联合惩戒对象。
聘任乔华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 3,644,940 股，占公司股本的 9.8616%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈立新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 672,000 股，占公司股本的 1.8181%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘叶红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 535,000 股，占公司股本的 1.4475%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘叶红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 535,000 股，占公司股本的 1.4475%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 12 日审议并通过：

选举江雪源先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 357,000 股，占公司股本的 0.9659%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-026

象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长和监事会主席的选举、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《江苏吉福新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》（公告编号：2024-027）。
四、备查文件

（一）《江苏吉福新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏吉福新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏吉福新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

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