公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-036

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏吉福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋春燕、王玉蓉、许凯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋春燕，女，1976 年 3 月出生，中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2006 年 4 月至 2007 年 12 月南京大学商学院讲师。2007 年 12 月至 2011 年 12
月南京大学商学院副教授。2012 年-2015 年南京大学商学院国际化推进办公室 主任。2011 年 12 月至今南京大学商学院教授、人力资源管理系副主任。

王玉蓉，女，1964 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学
历。1987 年 8 月至 1993 年 11 月农业部农经学院助教讲师；1993 年 11 月至
1995 年 12 月华南农业大学讲师；1995 年 12 月至 2004 年 12 月华南农业大学
副教授、会计系主任；2005 年 1 月华南农业大学教授。

许凯，男，1965 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学
历。1991 年 7 月至 1997 年 1 月于中国科学院广州化学研究所助理研究员、重
点实验室学术秘书；1991 年 2 月至 2002 年 2 月于中国科学院广州化学研究所
科技处副处长、处长；2002 年 3 月至今于中国科学院广州化学研究所研究员、 实验室主任、教授、博士生导师。

公告编号：2024-036

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事蒋春燕、
王玉蓉、许凯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋春燕 3 3 0 0 否 3

王玉蓉 3 3 0 0 否 3

许凯 3 3 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋春燕、王玉蓉、许凯对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

……
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